华宇软件(300271):第八届董事会第十六次会议决议
北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议，于 2024年 10月 25日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场结合通讯方式召开。 公司于 10月 19日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事八人，实到八人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、谢绚丽、王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事四人，为王昀、罗炜、郭秀华、任刚。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2024年第三季度报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ? 议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票 2. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意制定本制度。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ? 议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票 备查文件： 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 董事会审计委员会决议。 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十六日 中财网
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