中集车辆(301039):第三届董事会2024年第三次会议决议
第三届董事会 2024年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2024年第三次会议通知于2024年10月14日以电子邮件的方式发出，于2024年10月25日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年第三季度报告》。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于修订<反贪污及举报管理制度>的议案》 董事会同意《关于修订<反贪污及举报管理制度>的议案》。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会 2024年第三次会议决议； 2、第三届董事会 2024年第一次审计委员会会议决议； 3、第三届董事会 2024年第一次风控委员会会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十五日 中财网
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