迦南科技(300412):第六届董事会第三次会议决议
第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年10月18日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2024年10月24日下午13:30 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人 （5）主持人：董事长方正先生 （6）列席人员：监事及高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于制定<发展战略管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《发展战略管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于制定<筹资管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《筹资管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于制定<“三重一大”事项决策管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《“三重一大”事项决策管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《舆情管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2024年10月24日 中财网
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