马应龙(600993):马应龙第十一届董事会第十六次会议决议
证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临2024-020 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于 2024年 10月 24日以通讯方式召开,本次会议通知及会议材料于2024年 10月 18日以电话及电子邮件形式发出,九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议审议通过了以下议案: 一、《2024年第三季度报告》 同意:9票,反对:0票,弃权:0票 董事会审议前,该议案已经第十一届董事会审计委员会2024年第6次会议审议通过。 详细内容请见公司于 2024年 10月 26日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登的《马应龙2024年第三季度报告》。 二、《“提质增效重回报”行动方案》 同意:9票,反对:0票,弃权:0票 详细内容请见公司于 2024年 10月 26日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登的《马应龙“提质增效重回报”行动方案》。 特此公告。 马应龙药业集团股份有限公司董事会 2024年10月26日 中财网
|