海峡环保(603817):海峡环保第四届董事会第十次会议决议
福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十次会议于2024年10月15日以专人送达、电话、电子邮件 等方式发出会议通知。会议于2024年10月25日上午9:00在福州市 晋安区鼓山镇洋里路 16号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由 公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 以下决议： 一、审议通过《2024年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通 过。 董事会及其董事保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司2024年第三季度报告》。 表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 二、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通 过。 为进一步规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，董 事会同意对现行《内部审计制度》进行修订。本次修订后《内部审计制度》（2024版）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行 的《内部审计制度》同时废止。 表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 三、审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。 兴业证券股份有限公司对可转债募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金事项无异议，并出具了专项核查意见。 鉴于公司 2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 （以下简称“募投项目”）已按计划完成募集资金投入且项目均达到预定可使用状态，董事会同意对上述募投项目整体结项。同时，为提高募集资金使用效率，同意将上述募投项目截至2024年9月30日节 余募集资金 15,603,866.33元以及后续募集资金专户注销前产生的 利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 由于尚未支付的合同尾款、质保金支付时间周期较长，在该部分合同尾款、质保金满足付款条件时，应按照相关合同的约定由募投项目实施主体用公司自有资金支付。 表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2024年10月26日 中财网
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