海峡环保(603817):海峡环保第四届监事会第六次会议决议
福建海峡环保集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第六次会议于2024年10月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2024年10月25日上午11时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了如下决议： 一、审议通过《2024年第三季度报告》。 公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实反映公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司2024年第三季度报告》。 表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。 二、审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。 公司监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决 策,有利于提高资金使用效率，不会对公司正常生产经营产生影响， 不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号 --上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于可转 债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 监 事 会 2024年10月26日 中财网
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