中船科技(600072):中船科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
中船科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第十届董事会第五次会议于 2024年 10月 25日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024年 10月 20日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9名，出席会议并形式表决权董事 9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2024-060）。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于变更公司注册地的预案》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于变更公司注册地的公告》（公告编号：临 2024-061）。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议并通过《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签订<关于世博搬迁补偿事宜的确认协议>暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经由公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司与中国船舶工业集团有限公司签订<关于世博搬迁补偿事宜的确认协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-062）。 （四）审议并通过《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-063）。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2024年 10月 26日 中财网
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