天山铝业(002532):监事会决议
第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2024年 10月 25日 15:00在上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9层会议室召开，会议通知于 2024年 10月 21日以电子邮件方式向全体监事发出。 会议采取现场表决方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会会议由监事会主席刘素君主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《天山铝业集团股份有限公司 2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2024年中期利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、备查文件 1、第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 天山铝业集团股份有限公司监事会 2024年 10月 26日 中财网
 |