天山铝业(002532):董事会决议
第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2024年 10月 25日 14:00在上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9层会议室召开，会议通知于 2024年 10月 21日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 5人，实到董事 5人。 本次董事会会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： 1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天山铝业集团股份有限公司 2024年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-066）。 3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2024年 11月 11日在上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室召开公司 2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 天山铝业集团股份有限公司董事会 2024年 10月 26日 中财网
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