东尼电子(603595):东尼电子第四届董事会第二次会议决议
浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于 2024年 10月 22日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2024年 10月 25日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5名，实际参会董事 5名； （五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024年第三季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子 2024年第三季度报告》。 本项议案已经董事会审计委员会审议通过。 审计委员会认为：公司 2024年第三季度报告中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司 2024年 9月 30日的财务状况及 2024年第三季度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。 （二）审议通过《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于 2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-42）。 本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2024年 10月 26日 中财网
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