博迁新材(605376):江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2024年10月25日以通讯方式召开。本次会议于2024年10月18日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-066）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2024年10月26日 中财网
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