建霖家居(603408):厦门建霖健康家居股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会第八次会议通知已于2024年10月18日向全体监事发出， 会议于2024年10月25日于公司办公楼会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3人， 实际参加监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2024年第三季度报告>》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定； 营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内 的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2024年第三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年三季度利润分配 方案的议案》（公告编号：2024-051）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 厦门建霖健康家居股份有限公司监事会 2024年10月26日 中财网
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