天士力(600535):天士力第九届监事会第3次会议决议
第九届监事会第3次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 3次会议通知和会议材料于 2024年 10月 15日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024年 10月 25日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到 5人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席鞠爱春先生主持，审议通过了如下事项： 1、《2024年第三季度报告》 经监事会对董事会编制的《2024年第三季度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为： （1）公司《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024年第三季度的经营管理和财务状况； （3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年第三季度报告》。 表决情况为：有效表决票 5票，其中：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 2、2024年第三季度利润分配预案 公司 2024年第三季度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024年第三季度利润分配预案综合见和股东的期望，因此监事会同意本次利润分配预案。 表决情况为：有效表决票 5票，其中：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 3、关于新增2024年度日常关联交易预计的议案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2024-046号）。 表决情况为：有效表决票 5票，其中：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司监事会 2024年 10月 26日 中财网
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