骄成超声(688392):召开2024年第三次临时股东大会的通知
上海骄成超声波技术股份有限公司 关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年11月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 11月 12日 14点 30分 召开地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 11月 12日 至 2024年 11月 12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过（议案 1因非关联董事人数不足 3人，需提交股东大会审议），具体内容请见公司于 2024年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 应回避表决的关联股东名称：江苏阳泰企业管理有限公司、周宏建、上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前进行登记确认。 （一）登记时间 1、现场办理登记：2024年 11月 11日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00； 2、信函或电子邮件办理登记：须在 2024年 11月 11日 17:00前送达。 （二）登记地点 上海市闵行区沧源路 1488号公司证券投资部。 （三）登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。 1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。 份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。 3、异地股东可以信函、电子邮件（发送至 [email protected]）的方式办理登记，以信函抵达公司、公司收到电子邮件的时间为准。信函或电子邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述 1、2款所列的证明材料扫描件或复印件。信封上或电子邮件标题上请注明“股东大会”字样。 （四）注意事项 股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件。恕不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 （一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。 （二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 联系地址：上海市闵行区沧源路 1488号 电子邮箱：[email protected] 联系电话：021-34668757 联系人：证券投资部 特此公告。 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会 2024年 10月 26日 附件 1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海骄成超声波技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 11月附件 1：授权委托书 授权委托书 上海骄成超声波技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 11月
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