万向钱潮(000559):第十届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审查意见
2024年第五次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议 于2024年10月23日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的独立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、《关于增加公司2024年度日常性关联交易预计金额的议案》 的审查意见 公司销售等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生产经 营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定，交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 公司增加的与关联方的2024年度日常性关联交易预计金额系为 了满足客户对产品的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则， 定价公允，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不 存在损害公司及中小股东的利益。我们同意该关联交易事项，并提交公司第十届董事会第六次会议审议。 独立董事：陈劲、易颜新、许力先 二〇二四年十月二十三日 中财网
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