东鹏控股(003012):监事会决议
第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年10月24日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年10月12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 监事会认为：公司募投项目结项、部分终止并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用剩余募集资金永久补充流动资金符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意此项议案，同意提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十次会议决议； 2、涉及本次监事会的相关议案。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十六日 中财网
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