佳士科技(300193):第五届董事会第十四次会议决议
第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2024年 10月 24日（星期四）15:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024年 10月 21日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、2024年第三季度报告 与会董事一致认为，公司编制的《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网。 本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 《股东大会议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，具体修订内容详见《公司治理相关制度修订对照表》。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 《董事会议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，具体修订内容详见《公司治理相关制度修订对照表》。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。 4、关于修订《信息披露管理办法》的议案 《信息披露管理办法》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，具体修订内容详见《公司治理相关制度修订对照表》。修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 5、关于修订《子公司管理制度》的议案 《子公司管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《分子公司管理制度》同时废止。修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 6、关于修订《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》的议案 《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》同时废止。修订后的《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 7、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《投资者关系管理制度》同时废止。修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 8、关于修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》的议案 《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》同时废止。修订后的《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 9、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案 《外部信息使用人管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《外部信息使用人管理制度》同时废止。修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 10、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 《内幕信息知情人管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《内幕信息知情人管理制度》同时废止。修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 11、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 《重大信息内部报告制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《重大信息内部报告制度》同时废止。修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 12、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 《股东大会网络投票实施细则》自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，原《股东大会网络投票实施细则》同时废止。修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。 13、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 《累积投票制实施细则》自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，原《累积投票制实施细则》同时废止。修订后的《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。 14、关于制订《舆情管理制度》的议案 《舆情管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，《舆情管理制度》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 三、 备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议。 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市佳士科技股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 25日 中财网
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