铜牛信息(300895):第五届董事会第十二次会议决议
北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年10月18日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，以通 讯表决方式出席的董事6名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： 董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及国资合规要求，为进一步发挥公司总法律顾问在经营合规管理中的作用，公司结合实际情况，拟对公司现行的《公司章程》中相应条款进行修订。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更 相关的工商变更登记等事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会 议决议； （二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会2024年第四 次会议决议。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月26日 中财网
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