中威电子(300270):第五届董事会第十五次会议决议
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月15日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年10月25日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，为：李一策、陈海军、石旭刚、楚金桥）。会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 董事会认为：公司编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-9月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 2、审议通过《关于聘任总经理的议案》 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 为保证公司规范运作，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李一策先生为 公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 《关于聘任总经理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。 3、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 鉴于公司原董事胡明磊先生辞去公司第五届董事会非独立董事职务，为保证董事会规范运作，经公司控 股股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会审查，董事会 同意补选黄佳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通 过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 4、审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 董事会同意公司于2024年11月11日（星期一）下午15:30开始，在公司18楼会议室（地址：杭州市 滨江区西兴路1819号中威大厦）召开2024年第三次临时股东大会，会期半天。 《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。 中财网
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