建研院(603183):第四届董事会第八次会议决议
第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年10月25日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了审议通过了《2024年第三季度报告》 与会董事认真审阅了《2024年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营状况相符，并同意对外报出。 本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于2023年度未满足公司业绩考核要求，公司将对2021年股票期权激励计划剩余3,002,400份股票期权予以注销。 详见公司公告（2024-053 注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告） 本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《舆情管理制度》 条款。 本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 为适应公司票据使用需求，公司拟继续开展票据池业务。公司与子公司共享 5000 万元的票据池额度，上述额度可滚动使用。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起 36 个月。 本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董 事 会 2024年10月26日 中财网
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