越剑智能(603095):第三届董事会第六次会议决议
浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2024年 10月 21日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024年 10月 25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，表决通过。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2024年 10月 26日 中财网
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