峨眉山Ａ(000888):董事会决议
峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第一百三十九次会议于 2024年 10月 23日在公司会议室 以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024年 10月 18日以 书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5人，实际参 加会议董事 5人。其中，以视频表决方式出席的董事为钟朝宏 先生。会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人 员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第 三季度报告》（公告编号：2024-58）。 （二）审议通过《关于向子公司调整派出董事会成员、高 级管理人员的议案》 经董事会审议，同意推荐徐灏先生为四川峨眉雪芽酒业 有限公司董事、董事长、总经理人选；同意推荐唐文宏先生为 四川峨眉雪芽酒业有限公司董事人选。免去何群先生四川峨 眉雪芽酒业有限公司董事长、董事职务；免去彭文志先生四川 峨眉雪芽酒业有限公司董事职务；免去熊金花女士四川峨眉 雪芽酒业有限公司副总经理职务。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十九 次会议决议； 2.董事会审计委员会 2024年第五次会议决议。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2024年 10月 26日 中财网
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