宝泰隆(601011):宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议
宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 根据2024年10月14日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有 限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年10月24日以视频表决的方式召开。公司共有监事3人，出席视频会议 监事3人，公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。 二、会议审议情况 本次会议共有三项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议 程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，半年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度的经营成果和 财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反公司内幕信息知情人管理规定的 行为，同意公司2024年第三季度报告。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《公司2024年1-9月计提资产减值准备》的议案 经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，我们同意本次计提资产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过了《公司焦炉检修》的议案 经审核，监事会认为：公司实施焦炉检修是落实国家产业政策和 环保政策的要求，有利于提高能源利用效率，减少污染物排放，加快达到国家超低排放标准要求；同时焦炉检修可以提高产品质量，从而提高能源利用效率，进一步提升生产效率，增强公司可持续发展能力且有利于保证焦炉安全稳定运行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司监事会 二O二四年十月二十五日 中财网
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