远东股份(600869):第十届董事会第十五次会议决议
第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2024年第三季度报告 具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）关于处理2024年第三季度各项资产减值准备的议案 具体内容详见公司同日披露的《关于处理2024年第三季度各项资产减值准备的公告》。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （三）关于公司第一期员工持股计划延期的议案 具体内容详见公司同日披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》。 关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生、万俊先生回避表决。 同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○二四年十月二十六日 中财网
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