伟明环保(603568):伟明环保第七届董事会第十一次会议决议
转债代码：113683 转债简称：伟 24转债 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于 2024年 10月 26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2024年第三季度报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 （二） 审议通过《关于修订公司﹤董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度﹥的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司第六届董事会第十六次会议审议通过的公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订。 具体内容详见公司于 2024年 10月 26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避。 （三） 审议通过《关于修订公司 2021年员工持股计划及相关文件的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于 2024年 10月 26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于修订 2021年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：临 2024-085）。 关联董事项光明、朱善银、陈革、朱善玉、项鹏宇、项奕豪回避表决。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。 特此公告。 浙江伟明环保股份有限公司董事会 2024年 10月 25日 中财网
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