贵州茅台(600519):贵州茅台第四届董事会2024年度第十二次会议决议
贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会2024年度第十二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年9月24日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以 直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2024年度第十二次会议（以下简称“会议”）的通知。2024年10月24日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 （二）《关于审议公司2023年工资总额预算执行情况和2024年工资总额预算方案的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 （三）《关于审议公司经理层2023年度及第七任期考核结果、签订2024年度及第八任期经营业绩责任书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 （四）《关于开展 2024年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 会议决定，公司向中国青少年发展基金会捐赠1亿元，用于开展2024 年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动。 （五）《关于数字与信息化管理中心与i茅台事业部机构改革事宜的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 会议决定，将公司数字与信息化管理中心与 i茅台事业部整合成立数字科技管理事业部。 （六）《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 会议决定，调整第四届董事会战略委员会成员，其他董事会专门委员会成员不变，具体调整为： 1.主任委员：张德芹 2.委 员：王 莉、郭田勇、盛雷鸣、王 鑫、刘世仲、韦 芳 特此公告。 贵州茅台酒股份有限公司董事会 2024年10月26日 中财网
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