立讯精密(002475):监事会决议
立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届监事会第四次会议于 2024年 10月 15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024年 10月25日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024年第三季度报告》 与会监事同意通过公司《2024年第三季度报告》。 经审核，监事会认为： 公司《2024年第三季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024年第三季度的实际情况。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》 与会监事同意通过公司《关于公司 2024年度增加日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为： 公司此次增加 2024年度内与关联方瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称安徽瑞鲸）的日常关联交易预计金额不超过 180,000万元人民币，其中向关联方销售金额预计不超过 180,000万元。该事项履行了必要的决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。增加上述关联交易预计金额系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2024年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 三、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》 与会监事同意通过《关于调整 2021年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。 经审核，监事会认为： 公司本次注销 2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销 2021年股票期权激励计划预留授予但尚未行权的股票期权共计 891,998份股票期权（含第一个行权期到期未行权的 63,002份），注销后，授予的激励对象由 329名调整为303名，第二个行权期的股票期权数量由 2,312,700份调整为 2,089,224份。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 成就的议案》 与会监事同意通过《关于 2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。 公司监事会认为，公司 2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 监事会 2024年 10月 25日 中财网
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