南国置业(002305):董事会决议
南国置业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年10月22日以邮件及通讯方式送达，会议于2024年10月25日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2024年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于控股子公司减资的议案》 公司拟对控股子公司深圳洺悦房地产有限公司（以下简称“深圳洺悦”）进行减资，出资额由51,000万元减少至1,020万元，深圳洺悦其他股东按持股比例同比例减资。 减资完成后，深圳洺悦注册资本由100,000万元减少至2,000万元。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司减资的公告》。 3、审议通过了《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》 公司定于2024年11月11日（星期一）召开2024年第七次临时股东大会。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 2024年10月26日 中财网
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