延华智能(002178):董事会决议
上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第五次会议于2024年10月12日以电子邮件、微信的 方式通知各位董事，会议于2024年10月24日（星期四）15:00以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《2024年第三季度报告》 2024年第三季度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会 审议通过。 该议案经全体董事1/2以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报 告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《关于2024年第三季度计提或转回资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的资产状况和经营 业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全 面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，计提金额合计为人民币-464.62万元。 该议案经全体董事1/2以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2024年第三季 度计提或转回资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 备查文件： 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第五 次会议决议》 特此公告。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会 2024年10月26日 中财网
 |