天赐材料(002709):董事会决议
广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 10月 25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024年 10月 18日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事 9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 审议通过了《关于审议2024年第三季度报告的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2024年第三季度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 《2024年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 备查文件： 《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2024年 10月 26日 中财网
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