天虹股份(002419):董事会决议
天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2024年10月24日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2024年10月19日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于增补公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举万颖女士为公司第六届董事会审计委员会委员、郭高航先生为公司第六届董事会战略与ESG委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年第三季度报告（2024-037）》。 （三）会议审议通过了《公司聘请会计师事务所的议案》 同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为140万元，其中年报审计费用113万元、内部控制审计费用27万元。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于聘请会计师事务所的公告（2024-038）》。 （四）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（2024-039）》。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第二十六次会议决议； 2.公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 天虹数科商业股份有限公司董事会 二○二四年十月二十五日 中财网
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