恒立钻具(836942):第三届监事会第二十二次会议决议
武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 25日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 24日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年三季度报告》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2024年三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年三季度报告真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》 武汉恒立工程钻具股份有限公司 监事会 2024年 10月 25日 中财网
 |