长虹能源(836239):第三届董事会第三十二次会议决议
四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 22日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2号——季度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司 2024年审计委员会第五次会议审议通过了《公司 2024年第三季度财务报表》，同意将 2024年第三季度财务报表作为 2024年第三季度报告的部分内容提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《第三届董事会第三十二次会议决议》； （二）《2024年审计委员会第五次会议决议》。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 25日 中财网
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