雅达股份(430556):第五届董事会第十二次会议决议
广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年10月25日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以邮件和直接送达方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》《关于做好上市公司2024年第三季度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 （二）审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司定于2024年11月11日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》； （二）《广东雅达电子股份有限公司2024年第三季度报告》。 广东雅达电子股份有限公司 董事会 2024年10月25日 中财网
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