基康仪器(830879):第四届董事会第十二次临时会议决议
基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席董事 9人。 董事蒋小放先生、沈省三先生、苏锋先生、曹洋先生因外出以通讯方式出席。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024年第三季度经营情况，公司编制了 2024年第三季度报告。 具体内容详见公司于 2024年 10月 25日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-075）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 10月 25日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-076） 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 2024年 10月 25日 中财网
 |