荃银高科(300087):第五届监事会第十九次会议决议
安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监 事会第十九次会议于 2024年 10月 25日以现场与通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于 2024年 10月 18日以电子邮件方式送达。会 议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变 更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。 本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十六日 中财网
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