荃银高科(300087):第五届董事会第二十一次会议决议
安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十一次会议于 2024年 10月 25日以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2024年 10月 18日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024 年第三季度报告》 《公司 2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网。 本议案已经公司 2024年 10月 18日审计委员会 2024年第五次会 议审议通过。 二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023-2024 业务年度经营情况报告》 《公司 2023-2024业务年度经营情况报告》详见巨潮资讯网。 三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变 更会计师事务所的议案》 公司原聘任会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）已 连续 5年为公司提供审计服务，为更好地满足和适应公司未来业务发展和规范化治理的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经履行公开招标程序并根据评标结果，董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。 本议案已经公司 2024年 10月 18日审计委员会 2024年第五次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改 <会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，为进一步完善公司治理结构，规范选聘会计师事务所的行为，董事会同意公司结合实际情况，对会计师事务所选聘制度进行修改。 修改后的制度详见巨潮资讯网。 本制度已经公司 2024年 10月 18日审计委员会 2024年第五次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定 <科研项目管理制度>的议案》 为加强公司科研项目管理，促进公司科研自主创新，董事会同意 公司执行本次制定的《科研项目管理制度》。 六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改 <董事会审计委员会工作细则>的议案》 董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修改。修改后 的制度详见巨潮资讯网。 七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改 <董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修改。 修改后的制度详见巨潮资讯网。 八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改 <董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》 董事会同意对《董事会战略与投资委员会工作细则》进行修改。 修改后的制度详见巨潮资讯网。 九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改 <董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的 议案》 董事会同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》进行修改，修改后的制度详见巨潮资讯网。 本制度需提交股东大会审议。 十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024年 11月 18日（星期一）召开公司 2024年第 一次临时股东大会，审议相关议案。 具体内容详见《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-045）。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二四年十月二十六日 中财网
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