再升科技(603601):再升科技第五届董事会第十七次会议决议
重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年10月21日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年10月25日以现场方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中委托出席1人）。独立董事刘斌先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托独立董事龙勇先生代为表决。会议由董事长郭茂先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。公司会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于确认公司2024年第三季度报告的议案》 的《重庆再升科技股份有限公司2024年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》 的《重庆再升科技股份有限公司2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-092）。 公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议； 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的议案》 具体内容详见2024年10月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 的《重庆再升科技股份有限公司关于计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的公告》（公告编号：临2024-093） 公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024年 11月 13日通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见2024年10月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 的《重庆再升科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-094） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月26日 中财网
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