金风科技(002202):董事会决议
金风科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技于 2024年 10月 15日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024年 10月 25日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室 以现场和视频相结合的方式召开第八届董事会第二十七次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席八名，独立董事杨剑萍女士因工作原因未能出席，委托独立董事曾宪芬先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《金风科技2024年第三季度报告》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk）。详见《金风科技 2024年第三季度报告》（编号：2024-069）。 本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于申请2025年度日常关联交易（A股）预计 额度的议案》； 1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司 2025年度 日常关联交易预计额度，关联董事高建军先生回避表决； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 2、关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股 子公司 2025年度日常关联交易预计额度，关联董事杨丽迎女士回避 表决； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 3、关于公司与新疆能源（集团）有限责任公司 2025年度日常关 联交易预计额度，关联董事高建军先生回避表决； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 4、关于公司与新疆立新能源股份有限公司 2025年度日常关联交 易预计额度，关联董事高建军先生回避表决； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 5、关于公司与欧伏电气股份有限公司 2025年度日常关联交易预 计额度。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk），详见《关于 2025年度日常关联交易（A股）预计额度的公告》（编号：2024-070）。 本议案中关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其 控股子公司之间的日常关联交易预计额度将提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于申请2025年度持续关连交易（H股）豁免 额度的议案》； 关连董事高建军先生对本议案回避表决。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk）。详见《持续性关连交易》。 四、审议通过《关于召开金风科技2024年第四次临时股东大会 的议案》。 同意召开金风科技 2024年第四次临时股东大会，会议通知将于 近日另行公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 金风科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 25日 中财网
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