金风科技(002202):监事会决议
金风科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技 2024年 10月 15日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年 10月 25日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以 现场和视频相结合的方式召开第八届监事会第十三次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主席常青先生主持。本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议经全体监事审议形成如下决议： 一、审议通过《金风科技2024年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《金风科技2024年第三季 度报告》的程序符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （http://www.hkexnews.hk）。详见《金风科技 2024年第三季度报告》（编号：2024-069）。 二、审议通过《关于申请2025年度日常关联交易（A股）预计额 度的议案》； 1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司 2025年度 日常关联交易预计额度，关联监事洛军先生、王岩先生回避表决。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股 子公司 2025年度日常关联交易预计额度，关联监事常青先生回避表 决。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 3、关于公司与新疆能源（集团）有限责任公司 2025年度日常关 联交易预计额度。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 4、关于公司与新疆立新能源股份有限公司 2025年度日常关联交 易预计额度。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 5、关于公司与欧伏电气股份有限公司 2025年度日常关联交易预 计额度。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于 2025年度日常关联交易（A股）预计额度的公告》（编号：2024-070）。 本议案中关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其 控股子公司之间的日常关联交易预计额度将提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于申请2025年度持续关连交易（H股）豁免额 度的议案》。 关连监事洛军先生、王岩先生回避表决。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站（https://www.hkexnews.hk）。详见《持续性关连交易》。 特此公告。 金风科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 25日 中财网
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