川发龙蟒(002312):董事会决议
一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2024年 10月 21日以邮件形式发出，会议于 2024年 10月 25日上午 10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于以非公开协议方式收购国拓矿业51%股权项目的议案》 董事会认为，本次收购四川国拓矿业投资有限公司（以下简称“国拓矿业”）51%股权符合公司“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略，有利于填补公司在锂矿关键资源领域的空白，有利于提升公司整体竞争力；本次交易在第三方中介机构审计和评估的基础上，以通过国有资产评估备案的《评估报告》评估值作为交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。综上，董事会同意公司采用非公开协议方式以 10,813.85万元收购四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“先进材料集团”）所持国拓矿业 51%股权。 本次交易完成后公司将直接控股国拓矿业，并间接控股四川省金川县斯曼措沟锂辉石矿。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股股东所持四川国拓矿业投资有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。 本项议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会发展规划委员会第一次会议审议通过。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事周兵先生、张旭先生、黄敏女士对本议案进行了回避表决。 （二）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司《2024年第三季度报告》。 具体详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 本项议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、 备查文件 1、第七届董事会第五次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议； 3、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议； 4、第七届董事会发展规划委员会第一次会议决议。 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日 中财网
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