东江环保(002672):监事会决议
第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2024年 10月 25日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2024年 10月 18日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3名、实到监事 3名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于 2024年第三季度报告的议案》 同意 3票，弃权 0票，反对 0票。 经审核，监事会认为：董事会审核《关于 2024年第三季度报告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《东江环保股份有限公司 2024年第三季度报告》。 （二）《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》 表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：董事会制定的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》符合《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，有利于进一步健全公司科学、持续和稳定的合法权益。同意制定《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026）》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第八届监事会第二次会议决议。 特此公告。 东江环保股份有限公司监事会 2024年 10月 26日 中财网
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