罗 牛 山(000735):召开2024年第一次临时股东大会的通知
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月11日（周一）下午14:55 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年11月11日（周一）交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年11月11日（周一）09:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年11月05日 7、出席对象： （1）股权登记日2024年11月05日下午收市时在中国证券登记 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信 楼12楼公司1216会议室。 二、会议审议事项
以上议案经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，具 体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等媒体的相关公告。 2、特别提示 上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股 东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2024年11月07日上午9:00－11:30；下午14:30 －17:30。 3、登记地点：公司证券部 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求： （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理 证券账户卡办理登记手续。 （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加 盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登 记请发送传真后电话确认。 会上若有股东发言，请于2024年11月07日下午17:30前，将 发言提纲提交公司证券部。 5、会议联系人：王海玲、王晓曼 电 话：0898－68581213、68585243 传 真：0898－68585243 邮 编：570203 6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日 登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流 程详见附件1）。 五、备查文件 1、第十届董事会第十五次临时会议决议等； 2、其他备查文件。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2024年10月25日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360735。 2、投票简称：罗牛投票。 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（如提案1.0，采用等额选举，应选人数为 4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案2.0，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举非职工监事（如提案3.0，采用等额选举，应选人数为 2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2 位。 4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月11日（周一）的交易时间，即9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 11日（周 一）09:15至15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号： ） 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号： ） 代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2024年第一次临时 股东大会，并代为行使表决权：
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2024年第一次临时 股东大会会议结束。 委托人签章： 法定代表人签字： 签署日期： 年 月 日 中财网
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