顺络电子(002138):董事会决议
深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月15日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2024年10月25日下午14:00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 《2024年第三季度报告》全文刊登于 2024年 10月 26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2024年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。 二、审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币）的议案》； 公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币肆亿元（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 三、审议通过了《关于公司之控股下属公司东莞华络电子有限公司第一期员工持股退出方案涉及关联交易的议案》。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决，具体内容详见公司于 2024年 10月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司之控股下属公司东莞华络电子有限公司第一期员工持股退出方案涉及关联交易的公告》。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十六日 中财网
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