天源环保(301127):第六届董事会第七次会议决议
武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年10月25日以电话、微信通知等方式送达公司全体董事，会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开，其中董事庞学玺先生、独立董事姚颐女士、张司飞先生以通讯方式参加。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于不提前赎回“天源转债”的议案》 鉴于“天源转债”自2024年2月5日起开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑当前市场环境、公司基本情况、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的信心与内在价值的肯定，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“天源转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天源转债”，且在未来三个月内（即2024年10月26日至2025年1月25日），如再次触发“天源转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年1月25日后首个交易日重新计算，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“天源转债”的提前赎回权利。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“天源转债”的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 武汉天源环保股份有限公司 董事会 2024年10月25日 中财网
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