沈阳化工(000698):监事会决议
沈阳化工股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2024年10月15日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2024年10月25日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持，无其他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于 2024年第三季度报告的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为2024-070的《2024年第三季度报告》的相关内容。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2、关于制定《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》的相关内容。 关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。 同意：4票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 三、备查文件 1、沈阳化工股份有限公司第十届监事会第二次会议决议。 特此公告。 沈阳化工股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 中财网
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