维峰电子(301328):第二届监事会第十次会议决议
第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）第二届监事会第十次会议于 2024年 10月 25日在东莞市虎门镇大宁文明路 15号维峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024年 10月 19日以电子邮件的形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 公司《2024年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024 -044）。 2、审议通过《关于拟聘任公司 2024年度审计机构的议案》 监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供 2024年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期一年。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。 三、备查文件 1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司监事会 2024年 10月 26日 中财网
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