航宇微(300053):第六届董事会第十一次会议决议
珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 10月 25日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实际出席董事 9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3名，分别为邓湘湘女士、周宁女士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于 2024年 10月 16日以电子邮件和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长周伟先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《2024年第三季度报告全文》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 《2024年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：表决票 9票；赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》 董事会同意公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥感《关于调整部分募投项目投资进度的公告》及保荐机构广发证券股份有限公司发表的核查意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 9票；赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 表决结果：通过。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 26日 中财网
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