盛弘股份(300693):第四届董事会第四次会议决议
第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2024年10月15日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024年10月24日以通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》全文具体内容详见2024年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用 50,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2024年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》 制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了公司《独立董事专门会议议事规则》。 《独立董事专门会议议事规则》详见2024年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议； 特此公告。 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2024年10月26日 中财网
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