沃森生物(300142):第五届监事会第十八次会议决议
第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2024年 10月 25日在公司会议室召开，会议通知于 10月 18日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事 3人。会议由监事会主席丁世青女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 监事会对公司《2024年第三季度报告》进行审核后，发表如下审核意见：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案获得通过。 公司《2024年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于 2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》 监事会同意公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法规及公司会计政策的规定，2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备事项。 监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的规定，依据充分，董事会审议同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案获得通过。 公司《关于 2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 云南沃森生物技术股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十五日 中财网
 |